Во Владимирской области 49-летний местный житель организовал нелицензированную банковскую деятельность и заработал 9 млн рублей

25.01.2022

По данным сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области, местный житель организовал банковскую деятельность. При этом необходимые лицензии на осуществление банковских операций он не оформил. К нелегальному бизнесу предприниматель привлёк четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына. За вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм они проводили незаконные банковские транзакции. Общий оборот денежных средств за период с 2018 по 2021 год составил около восьмидесяти миллионов рублей. Доход превысил девять миллионов рублей.

Ирина Гавриченко, начальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области

Проведены обыски, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников фигурантов и подставных лиц. Также выявлены расчётные счета и реквизиты подконтрольных фигуранту юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

По факту противоправной деятельности возбуждены уголовные дела. В отношении организатора преступной схемы решается вопрос о мере пресечения. Двое фигурантов заключены под стражу, одна из подозреваемых, 31-летняя местная жительница, которая помогала вести «теневую» бухгалтерию, находится под подпиской о невыезде. В отношении ещё одного фигуранта, 44-летнего местного жителя, оказывающего содействие в поисках клиентов, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.